چاپ

پیام ویژه - مدیرکل مبارزه با پول شویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، هادی خانی با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این موضوع تاکنون برای سال‌های 95، 96 و 97 تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌هاست.
وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از 500میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای این که بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که هنگام بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت دیگر باید در این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آن ها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی و طبق قانون از آن ها مالیات دریافت می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذی نفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده 274 به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.
آخرین خبر
2025